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« MARRAKECH GOURMET INVESTMENT » SOCIETE ANONYME AU CAPITAL SOCIAL DE 3.000.000,00 DH SIEGE SOCIAL : L40/L42 M AVENUE HIVERNAGE MARRAKECH ******************************************** 1-Aux termes du PV d’AGE datée du 06/10/2025, il a été décidé : 1- L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AGRÉE et APPROUVE la cession de neuf mille (9.000) actions de la société par M. Khaled HAJI à la société NASLI HOLDING SA. 2-Aux termes du PV d’AGE datée du 20/07/2025, il a été décidé : 1- L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AGRÉE et APPROUVE la cession de trois mille (3.000) actions de la société par la société SEFI INVEST à M. Khaled HAJI. 3-Aux termes du PV d’AGE datée du 02/05/2025, il a été décidé : 1- L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AGRÉE et APPROUVE la cession de trois mille (3.000) actions de la société par la société NACIONAL INVEST à M. Khaled HAJI. 4-Aux termes du PV d’AGE datée du 10/03/2026, il a été décidé : 1- L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AGRÉE et APPROUVE la cession de six mille (6.000) actions de la société par la société TTH INVEST à la société NASLI HOLDNG. 2- L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE PREND ACTE de la démission de M. HERVE ROGER PIANTONI de son poste d’administrateur, avec effet immédiat à la fin de la présente réunion et lui donne quitus de sa gestion de la société pendant la durée de son mandat. 5-Aux termes du PV d’AGE datée du 16/03/2026, il a été décidé : • SOCIETE NASLI HOLDING S.A représentée par Monsieur Nabil SOUNY SLITINE décide de céder, sous les garanties ordinaires de fait et de droit quatre (4) actions de 100,00 DHS à raison d'une (1) action à chacun aux cessionnaires désignés ci-après, qui acceptent: • Une (1) action, d'une valeur nominale de cent (100) dirhams à Mme Amina EL KASMI • Une (1) action, d'une valeur nominale de cent (100) dirhams à M. Nabil SOUNY SLITINE • Une (1) action, d'une valeur nominale de cent (100) dirhams à Mme Mahassine YOUSFI • Une (1) action, d'une valeur nominale de cent (100) dirhams à M. Mohamed SOUNY SLITINE • L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des procès-verbaux d'Assemblée Générale Extraordinaires du 06/10/2025 et le 10/03/2026 constate et entérine les démissions de leurs mandats l'administrateurs de: - TTH INVEST, SARL AU de droit Marocain, immatriculée au RC de Marrakech sous le N°113325, représentée par Monsieur Hervé PIANTONI. - Khaled HAJI, de nationalité tunisienne, L'assemblée donne à ces administrateurs sortants quitus entier, définitif et sans réserve pour l'exercice de leurs fonctions. • L'ASSEMBLEE GENERALE décide de nommer, en remplacement des administrateurs démissionnaires, les personnes suivantes: - Mme Mahassine YOUSFI, - M. Mohamed SOUNY SLITINE, • Conformément à l'article 16 des statuts, ces administrateurs sont nommés pour une durée de cinq (5) ans venant à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes du dernier exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat dudit administrateur. Les nouveaux administrateurs déclarent accepter ces mandats et certifient ne faire l'objet d'aucune interdiction ou incompatibilité prévue par la loi. • L'Assemblée générale, décide de supprimer la Section IX des statuts intitulée «NOMINATION DES PREMIERS ADMINISTRATEURS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES », comprenant les articles 48 et 49. Cette suppression est motivée par le caractère transitoire de ces dispositions, devenues sans objet depuis la constitution définitive de la société et l'exercice effectif des mandats concernés. En conséquence, l'Assemblée générale décide de supprimer purement et simplement L'intitulé Section IX ainsi que les articles 48 et 49, et de procéder à la renumérotation des sections et articles suivants. • L'ASSEMBLEE GENERALE DECIDE de modifier les articles 7, 48 et 49 des statuts comme suit: - Article 7: Capital social Le capital social s'élève à (3.000.000) dirhams. Il est divisé en (30.000) actions d'une valeur nominale de cent (100) dirhams chacune, les actions de la société sont réparties entres les actionnaires comme suit: • NASLI HOLDING SA, à concurrence de (29.996) actions, d'une valeur nominale de 2.999.600,00 dirhams; • Mme Amina EL KASMI, à concurrence d'une (1) action, d'une valeur nominale de 100 dirhams; • M. Nabil SOUNY SLITINE, à concurrence d'une (1) action, d'une valeur nominale de 100 dirhams. • Mme Mahassine YOUSFI, à concurrence d'une (1) action, d'une valeur nominale de 100 dirhams; • M. Mohamed SOUNY SLITINE, à concurrence (1) action, d'une valeur nominale de 100 dirhams. • Article 48: Nomination des administrateurs - Supprimer purement et simplement des statuts. • Article 49: Nomination du Commissaire aux comptes - Supprimer purement et simplement des statuts. • Nouvelle répartition est désormais la suivante NASLI HOLDING SA 29 996 ACTIONS 2.999.600,00 DH Mme Amina EL KASMI 1 ACTION 100,00 DH M. Nabil SOUNY SLITINE 1 ACTION 100,00 DH Mme Mahassine YOUSFI 1 ACTION 100,00 DH M. Mohamed SOUNY SLITINE 1 ACTION 100,00 DH • Questions diverses. Le dépôt légal a été effectué au greffe du Tribunal de Commerce de Marrakech le 24/08/2026 sous le numéro 196752. Pour extrait et mention